Приобрети журнал - получи консультацию экспертов
№2(25)(2014)
Дорогие Товарищи!
Мы завершаем серию публикаций, посвященных «наследию» СССР. В этом номере вас ждут новые сокрушительные преступления и не менее громкие разоблачения афер Горбачева и его сподвижников уже в XXI веке. Напомним, что все приведенные редакцией факты достоверны, а выводы правдивы, так как основаны на материалах расследований российской группы по борьбе с преступностью в высших эшелонах власти в 2009–2011 годах.
Придя к власти, ельцинская «семья» продолжила политику Горбачева. За восемь лет ее правления от голода и лишений в СССР умерли более десяти миллионов человек, однако Ельцин ни разу не предпринял попытки вернуть краденые ценности России, а его группировка продолжала методично грабить страну.
Сразу после отстранения Горбачева от должности Президента СССР, Ельцин издал Указ от 30.12.1991 г. № 335 «О формировании Республиканского валютного резерва РСФСР в 1992 году». Согласно документу, юридические лица, имеющие на момент его принятия валютные средства на счетах за границей без соответствующих разрешений Центрального банка РСФСР или Госбанка СССР (выданные Госбанком СССР до 8 декабря 1991 года), должны были в течение трех месяцев со дня опубликования Указа перевести их на свои счета в уполномоченных банках на территории РСФСР. Неперечисленные в указанный срок средства автоматически становились собственностью РСФСР и подлежали изъятию в Республиканский валютный резерв.
На базе Указа и Постановления Правительства от 31.12.1991 г. № 90\91\92 была разработана секретная Инструкция ЦБ РФ 031\033 от 30–31.12.1991 г. «О формировании валютных резервов на Западе». Позже эти правоустанавливающие документы легли в основу двусторонних договоров о финансовом регулировании и финансовом сотрудничестве между Россией и США, Германией, Бельгией и другими странами. Договора предусматривали условия хранения на Западе увезенных из России золота, алмазов, платины, серебра, меди, нефти, газа и формирование активов в интересах членов уже ельцинской «семьи».
Деятельность Горбачева и его группы при ельцинской власти
Будучи одним из главных виновников распада СССР и оказавшись де-юре за бортом большой политики России, Горбачев сумел стать одним из главных фигурантов грандиозных финансовых афер при власти Бориса Ельцина, а затем и Владимира Путина. Фактом активной совместной деятельности Горбачева и Ельцина сразу после развала «супердержавы» послужили договоренности между их кланами о хищении денежных средств бывших советских республик и сбережений граждан, которые находились на многомиллионных счетах в Сбербанке СССР.
После ликвидации СССР, по договоренности между Горбачевым и Ельциным (по Постановлению Верховного Совета РСФСР от 20.12.1991 г.) Государственный банк СССР был упразднен и часть его активов и пассивов, а также имущество на территории России были переданы Центральному банку РСФСР (несколько месяцев спустя – Центральному банку РФ). Большая же часть активов Госбанка СССР оказалась на счетах некого банка «Тан», а также других банков: «Империал», «Столичный», «Инкомбанк», «Тверьуниверсалбанк», «Менатеп».
Провернуть столь масштабную аферу своими силами два клана не могли, потому и обратились за помощью к другим преступным группировкам, в частности, М. Шаймиева (первого президента Татарстана) и Ю. Лужкова (экс-мэра Москвы).
Впоследствии, в 1992–1993 годы практически все денежные средства, которые сдавались республиками бывшего СССР (44 трлн руб.) в якобы ликвидированный ЦБ СССР, а также денежные средства Сбербанка СССР (10,9 трлн руб.), числившиеся на счетах граждан СССР, были аккумулированы на счетах специально созданного для этих целей банка «Тан» как филиала ЦБ РФ.
Этот банк появился в Казани в 1992 году. Он был сформирован на базе коммерческих компаний ИЧП «Тан» и страховой компании АСО «Тан», учредителем которых был владелец АСЭР «Тан» С.П. Шашурин. Уставной капитал банка «Тан» составлял 500 млн руб. В документах ЦБ РФ он значился как дополнительный офис № 4 ЗАО АКБ «Таткомбанк» (лицензия № 67). В дальнейшем банк «Тан» был преобразован в АКБ «ТатИнвестБанк», а затем в АКБ «Филиал Энергобанк-Тан» (лицензия № 67\2). Корреспондентского счета в РКЦ банка Татарстана последний не имел и не состоял там на учете, а его счета обслуживал Центральный Банк РФ под контролем Геращенко, а затем и Игнатьева.
От имени компании АСЭР «Тан» по сговору с финансовой группой ЦБ РФ, руководимой Вавиловым и другими лицами, Шашурин заключил договора с сотнями коммерческих организаций страны (в том числе с золотодобывающими артелями) на инвестирование артелей, алмазных, нефтяных и металлургических компаний на общую сумму около 4 трлн руб. Все это «инвестирование» проходило через АСЭР «Тан» с использованием так называемых «чеченских авизо».
После ареста С.П. Шашурина в сентябре 1993 года полученные за эти инвестиционные деньги золото, платина, алмазы, нефть через сотни различных компаний подставными лицами в обход законодательства Российской Федерации вывозились контрабандно за рубеж, а затем оседали на счетах лиц, определяемых горбачевским и ельцинским кланами.
Позже на базе основной части активов банка «Тан» был создан филиал банка АКБ «Альфа-Банк»; затем на его основе был сформирован Межгосударственный банк, в котором до сегодня тайно сосредоточены активы, похищенные в СССР у советских граждан. Они находятся под контролем «теневиков» и бывших высокопоставленных чиновников из силовых структур горбачевского, ельцинского, шаймиевского и лужковского кланов.
Еще одной особенностью финансовых махинаций при Ельцине стало массовое появление клонов компаний, через которые осуществлялось хищение. Так, в каждом административном районе Татарстана по распоряжению М. Шаймиева на базе АСЭР «Тан» создавались клоны этой компании. В каждую новую компанию М. Шаймиев передал по 1 трлн руб., снятых со счетов АСЭР «Тан». Затем через счета этих компаний и вновь создаваемых клонов (по всей России порядка 500) денежные средства выводились на счета заграничных компаний, фондов и банков.
Еще одним подтверждением преступной кооперации горбачевского и ельцинского кланов является получение в 1993 году под активы, вывезенные в горбачевский период, денежных средств от американского банка.
Так, в 1993 году президент американского банка Export-Importbank USA Кеннет Броуди по просьбе Горбачева подписал тройственный договор о финансировании российских проектов с ЦБ РФ в лице В.В. Геращенко и министром финансов РФ в лице А.В. Вавилова. По данному соглашению все проекты, поддерживаемые Минфином в виде гарантий правительства РФ, подлежали инвестированию при участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с целью размещения средств, представляемых МВФ.
В отчетах ЕБРР значится, что по соглашению, подписанному Кеннетом Броуди, Геращенко и Вавиловым, Россия получила от Запада $12 млрд, предназначенных для региональных программ. Впоследствии, при сравнении с реальными суммами, поступившими в РФ на эти программы, разница дефицита составила $11,7 млрд. Таким образом, из $12 млрд в Россию поступило только $300 млн, а остальные средства были благополучно уведены через оффшорные зоны на личные счета Горбачева, Ельцина и участников его группировки, а также членов новых «семей» – Вавилова, Чубайса, Черномырдина и др.
Когда Счетная палата РФ в 2000 году проводила проверку Внешторгбанка РФ, финучреждение отказалось представить полную информацию по траншам 1993–1994 годов, поэтому аудиторы в отчете указали, что эта сумма ($11,7 млрд) входит в общую внешнюю задолженность СССР перед Западом на сумму в $27 млрд, которая впоследствии была погашена за счет средств бюджета РФ.
В дальнейшем часть траншей МВФ, которые проходили через Международный инвестиционный банк, находящийся под контролем Чубайса и Вавилова, также переводили на счета «семьи». Поэтому не сложно предположить, что причиной дефолта страны в 1998 году стали масштабные махинации чиновников.
Новые «винтики» в старом механизме хищения благородных металлов
Не менее изощренными способами преступные кланы в 90-х годах вывозили из России ценные металлы. Так, в декабре 1993 года Горбачев и его группа предложили Ельцину программу «Недра», которая имела непосредственное отношение к золотодобывающим артелям и предназначалась сугубо для вывоза государственного золота и других драгметаллов за рубеж.
Как и ранее, сделки по перевозке за границу золота, платины, алмазов, серебра, меди, нефти и других драгметаллов проходили через компании, созданные доверенными людьми Горбачева, а теперь и Ельцина. Поэтому, начиная с 1993 года появляются такие фирмы, как ЗАО «Тисса» (руководитель А. Весечко), ЗАО «Катрим» (руководитель В. Кагалин), ЗАО «Эпикон» и ООО «Гемонт» (руководитель С. Кулинич), компания «Волга-Днепр» (руководитель А. Исайкин), АСЭР «Тан», Фирма СЭР «Тан» (руководители С. Юсупов, затем А. Петренко, учредитель С. Шашурин), ЗАО «Феникс»,
ЗАО «Зодиак-К», ЗАО «Ямал», ООО «Учредитель Лтд», ЗАО «Уралтрансинвест». Руководителями этих компаний были назначены доверенные лица Горбачева и Ельцина, а также уполномоченные ими руководители КГБ, а затем и ФСБ РФ.
Например, руководитель ЗАО «Эпикон», ЗАО «Золотая Ось» С.В. Кулинич, назначенная еще в горбачевский период, была в тесных связях с руководством Татарстана и Узбекистана, поэтому вывоз золота уже в 1993–1996 годах первоначально проводился из Татарстана в Ташкент, а затем металл, как совместное российско-узбекское золото, вывозился на Запад.
В Болгарии С.В. Кулинич и генерал СВР Меркулов по ранее существовавшей договоренности Горбачева с руководством этой страны создали хранилища для меди, золота, типа «секьюрити хаус». Такие же появились в Германии, Англии, Нидерландах благодаря фирме ООО «ИнжСтройСервис», которой руководил В.Я. Рейфан, лично знакомый с Горбачевым.
С 1993 года В.Я. Рейфан наладил связи с руководителями авиационной английской компании HeavyLift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан», которые в 1993–1995 годах самолетами вывозили медь и платину: вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем в Германию, Австрию и другие западные страны под кодовым названием «операция Колумб». В ходе этой операции из страны вывезли не менее 10 тыс. т высококачественной меди.
Вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством В.Я. Рейфана по документам золотоплатиновой компании ЗАО «Ямал» и др. В общей сложности, компании Рейфана и Кулинич смогли вывезти за рубеж десятки тонн меди, 33 т платины и десятки тонн золота и серебра по документам АСЭР «Тан», ООО «ДаймондТан» и ЗАО «Тисса».
Закупленное в 88 артелях от имени ассоциации «Тан» золото (786 т), а также 460 т серебра в 1993–1996 годах были незаконно вывезены из России в Швейцарию, Англию, Германию, а затем аккумулированы в бельгийском банке «Кредитбанк» на счету № 4-536-281-560-27 частного лица М.Н. Загребельного и гражданина США Магелаеша. В заграничных банках Загребельный по поддельному паспорту представлял интересы своих теневых «хозяев»: Ельцина, Черномырдина, Чубайса, Ханджоева, Вавилова, Шаймиева, Туманова, Рушайло. По сей день на счете Загребельного лежит не менее $108 млрд.
Все операции проводились по согласованию с Горбачевым и Деменцевым под контролем Черномырдина, Шаймиева, Рушайло, Пасечника, Жеребчикова, Малкина, Меркулова и др.
Компания АОЗТ «Тисса», созданная личным пилотом Горбачева С.И. Поспеловым в начале 1994 года, была основным каналом, через который горбачевский клан вывозил десятки тонн меди, золота, платины и других металлов в ельцинский период. Как правило, российский металл уходил в Венгрию, Англию, Германию, Китай и Таиланд. В финансовую группу, которая вывозила золото, входили: В. Туманов, Е. Егорова, Н. Черненко, С. Поспелов, С. Кулинич и др. Они действовали под контролем Горбачева, Геращенко и представителей «семьи»: И.С. Силаева, О.И. Сосковца, А.С. Волошина, В.В. Коржакова, А.Б. Чубайса, Б.А. Березовского и др.
В общей сложности, через контракты АОЗТ «Тисса» (со слов ее представителей) в 1994–1998 годах на Запад было вывезено 3800 т золота, тысячи тонн меди и других драгоценных металлов на общую сумму около $650 млрд. По договоренности Горбачева и Геращенко с Лужковым 2 % от этой суммы уходило на счета компаний «Интеко» и ДСК-1, владельцем которых была жена Лужкова Е. Батурина.
Преступные фонды, подставные компании и нереализованные госпрограммы
В 1998 году компания АОЗТ «Тисса» по распоряжению Горбачева и Геращенко была преобразована С.И. Поспеловым в Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Человек – Земля – Вселенная» (МОБФ «ЧЗВ») с регистрацией в Минюсте. Впоследствии фонд неоднократно трансформировался, а в настоящее время называется «Некоммерческая организация Благотворительный фонд «ЧЗВ» (НОБФ «ЧЗВ»). Председателем его правления был подконтрольный Горбачеву и Геращенко С.И. Поспелов, а генеральным директором – гражданка Германии Наталья Хеникер. Поспелов контролировал деятельность организации на территории России, а Хеникер – за рубежом, к тому же ей доверили хранение активов Горбачева за границей.
По договоренности между Горбачевым и Ельциным, руководители фонда «ЧЗВ» под видом выполнения «Программы возрождения торгового флота России», перечисляли денежные средства на счета различных организаций, которые затем использовали их в личных целях. Под видом выполнения Программы фонд РБОФ «ЧЗВ» выпустил 1 млн акций и распределил их следующим образом:
После выпуска акций фонд «ЧЗВ» практически сконцентрировал активы и денежные потоки во многих банках Запада, которые находились на счетах АОЗТ «Тисса», ЗАО «ДГК+», АСЭР «Тан» и других компаний, через которые вывозилось золото и другие драгметаллы страны.
Фонд «ЧЗВ» действует до настоящего времени, преимущественно через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банки Австралии, Швейцарии (Лугано, Цюрих), Востокстройбанк и др. На счетах этих банков сосредоточено не менее $5 трлн. В России открыты счета фонда в банке ОАО «ВТБ» (№ 30101810700000000187), ОПЕРУ Московского ГТУ банка России (№ 4070381090003000087) и др. Также фонд непосредственно связан с американскими компаниями New Technology Group Inc и New Technology Finances, которые являются учредителями ЗАО «ДГК+».
Чтобы нелегально вывезти и хранить за границей золотой запас и другие активы, Горбачев и Геращенко по сговору с Ельциным, под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов и подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994 г., создали секретную Инвестиционную программу под № 00627, которая была принята на закрытом заседании Совета безопасности РФ 13.12.1994 г. Для ее реализации председатель ЦБ РФ Геращенко специально создал секретные счета под кодовыми названиями «Золушка», «Глобус», «Принцесса» и др. Ответственным за исполнение программы был назначен Е.И. Кононевич, а надзирающим от членов «семьи» стал А.Б. Чубайс.
Когда пришло время выполнять программу на практике, Е.И. Кононевич, находящийся под непосредственным контролем Горбачева и Геращенко, столкнулся с противодействием Чубайса, который пытался взять дело под свой контроль.
Е.И. Кононевич по согласованию с Горбачевым, Геращенко и зарубежными финансовыми компаниями, с которыми у Горбачева был налажен контакт, 7 октября 1994 года создал частную компанию ЗАО «Даурская горная компания+» (ЗАО «ДГК+») с участием иностранного капитала. Она предназначалась якобы для стабилизации и учета финансовых средств, вывезенных из СССР, а также для реализации экономических программ России. В состав учредителей ЗАО «ДГК+» вошли Е.И. Кононевич, М.С. Погодина как физические лица и две западные финансово-инвестиционные компании New Technology Group Inc и New Technology Finances Ltd, учредителем которых также был Е.И. Кононевич.
Однако группа лиц, подконтрольных лично Чубайсу, узнала о создании Е.И. Кононевичем новой компании и с помощью одного из акционеров похитила у него учредительные документы, а затем создала и зарегистрировала в Москве «дублера» – компанию под таким же названием ЗАО «ДГК» (без «+»), руководителем которой стал В.А. Фролов.
Таким образом, в России под руководством Е.И. Кононевича действовало ЗАО «ДГК+»; на Западе под его же руководством и руководством гражданина США К. Фокина действовало ЗАО «ДГК». Обе компании имели одни и те же счета в 74 банках Запада. Кроме того, в России действовал и «дублер» ЗАО «ДГК» под руководством В.А. Фролова, находящегося под непосредственным контролем Чубайса.
В декабре 1994 года 88 золотодобывающих артелей (из Хабаровского края, Амурской, Читинской областей и других золотодобывающих регионов страны) по указанию Туманова представили документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО «ДГК+» выпустили ценные бумаги на общую сумму более $800 трлн и разместили их в 74 западных банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монетарным комитетом ФРС США, Кононевичем, Горбачевым, Геращенко, Чубайсом и др.
Для реализации накопленных ценных бумаг, а также инвестирования реальных денежных средств в российскую экономику, Е.И. Кононевич 18 марта 1996 года направил Б.Н. Ельцину «Обращение № 18\00627\96» с предложением приступить к реализации «Инвестиционной программы России» для получения конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ «Аэрокосмос-банк», контролируемого О.И. Лобовым.
О данном обращении, направленном Ельцину, Кононевич сообщил в Монетарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана, заявив о переводе части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Commerzbank (Германия) в пользу ЗАО «ДГК+» – клиента АКБ «Аэрокосмос-банк». В результате проделанной работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО «ДГК+» в Commerzbank из ФРС США были переведены денежные средства под активы, созданные Е.И. Кононевичем. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Commerzbank было возможно только по распоряжению руководителя ЗАО «ДГК+».
В 1996 году ЗАО «ДГК+» через АОЗТ «ЭПО», аккредитованный при Минфине РФ, были изготовлены 1000 векселей ЗАО «ДГК+». Они были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю ЦБ РФ, и в мае 1997 года Центробанк уведомил ЗАО «ДГК+» о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. В июне 1997 года ЗАО «ДГК+» подало заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ, но ее не выдали. Причиной стало вмешательство Чубайса. К блокированию деятельности компании были привлечены налоговые органы, в частности налоговая инспекция № 6 г. Москвы. В 1997 году в связи с Указом президента Б. Ельцина уставные документы ЗАО «ДГК+» были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом, зарегистрированным в Московской регистрационной палате 17 июля 1997 года под № 059149.
Среди всех акционеров ЗАО «ДГК+» наибольшей долей владел Кононевич – 40,5 % (81 акция), в собственности главного бухгалтера Погодиной находились 25 % (50 акций), американская корпорация New Technology Group Inc владела 22,5 % (45 акций), Международный благотворительный общественный фонд «Победа – 1945 год» – 8,9 % (18 акций), остальные акции принадлежали иностранным компаниям: Swenz Pacific Limited, British Virgin Islands, New Technology Group Inc.
Непосредственно деятельность Е.И. Кононевича курировали Горбачев и Геращенко, а также представители Совета Безопасности РФ – Б.А. Березовский, А.А. Свиридов (бывший замминистра Минфина РФ), В.И. Соловов (основной аудитор ЦБ РФ) и А.Б. Чубайс. Оказывать влияние на Кононевича также пытались: А.В. Коржаков, А.С. Волошин, И.С. Силаев, В.И. Сухарев, П. Грачев, В. Рушайло, В.Б. Зибровский (зампред представителя президента в СЗАО), сотрудник ФСБ Б.А. Малкин, В.В. Деменцев (советник по финансам президента РФ Б.Н. Ельцина) и др.
В 1995-1999 годах Е.И. Кононевич разместил активы ЗАО «ДГК+» в следующих банках:
1. В Commerzbank Германии (с 20 марта 1996 года) под заложенные ценные бумаги на корсчете ЗАО «ДГК+» № 400886806900 на общую сумму в $504 млрд. К 2011 году (время проведения расследования) сумма увеличилась до $1,4 трлн (за счет процентов), однако снять средства не может никто, кроме ЗАО «ДГК+», а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.
Когда Чубайс в 1997 году узнал, что на счетах ЗАО «ДГК+» есть $504 млрд, размещенных Кононевичем в Commerzbank Германии, то решил ими завладеть. Он незамедлительно направил в Германию своих подчиненных Л. Серову, Е. Латышеву, С. Коломенского (в то время руководителя Ордена «Белый Орел»), чтобы они попытались переоформить документы в этом банке на «дублера» ЗАО «ДГК» и договориться с руководством Германии о совместном управлении капиталами ЗАО «ДГК+», на которые по сути не имели никаких прав. Но план провалился: посланники Чубайса так и не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО «ДГК+».
После этого по заказу Чубайса, налоговая инспекция № 6 ЦАО г. Москвы сфальсифицировала документы якобы о неуплате компанией ЗАО «ДГК+» налогов на сумму в 1,5 млн руб. В результате, ЗАО «ДГК+» в 2001 году была ликвидирована по решению арбитражного суда по делу № А40-39923\00-71-67 г. Москвы, а все средства на ее балансе (по состоянию на 8 июля 1997 года) – 15 трлн 49 млрд 538 млн 600 тыс. руб. и несколько сотен тонн золота и других драгметаллов – перешли на счета ЗАО «ДГК» под руководством Фролова и счета НОБФ «ЧЗВ».
Арбитражное дело рассматривалось втайне от владельцев компании, на суд их также не вызывали. После суда компания продолжала свою хозяйственную деятельность до 2004 года, до тех пор, пока Кононевича не заставили передать часть активов на другие компании. Подписав все документы 2 февраля 2004 года, на следующий же день он скончался.
2. К 1995 году Кононевич от имени ЗАО «ДГК+» накопил по ценным бумагам на корсчетах компании ЗАО «ДГК+» в Panacea Bank And Trust Inc (Канада) $6 млрд. На момент расследования в 2011 году сумма значительно выросла за счет процентов.
3. В 1999 году Кононевич на 25 лет заложил $90 млрд под активы ЗАО «ДГК+» на счет № 1884417 в банке Canadian Imperial Bank Of Commerce (Канада), которые лежат на депозите в Сбербанке ЗАО «ДГК+» . Эти денежные средства находятся на корсчетах ЗАО «ДГК+» в пользу американской компании New Technology Group Inc и не могут быть получены без решения руководства ЗАО «ДГК+».
4. В 1995 году в Bank of America через компанию New Technology Group Inc (финансовым директором которой являлся Кононевич) от имени ЗАО «ДГК+» был выпущен и заложен Золотой cертификат на сумму $138 млрд под кодом НК-007. Средства находились на счету в одном из банков в Науру, гендиректором которого была Е.В. Егорова. Кононевич использовал их следующим образом:
5. В банке Handelsbank (Австрия) Е.И. Кононевич разместил $3750 млрд, принадлежащих ЗАО «ДГК+», накопленных компанией под различные программы. Деньги хранятся в Австрии более десяти лет.
6. В банке «Русский капитал» (Россия) находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО «ДГК+» на общую сумму $200 млн.
7. Также от имени ЗАО «ДГК+» Кононевич открыл корсчета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного (Мирового) финансового траста The CSPL TRUST, где также накоплены значительные суммы.
Начиная с 1996 года, в течение нескольких лет Кононевич добивался получения документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО «ДГК+» в 74 банках мира, чтобы через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но горбачевский клан, Геращенко, ельцинская «семья», ЦБ РФ и МИД РФ этого не допустили – данными активами до сих пор пользуются иностранные компании.
Если Е.И. Кононевичу не удавалось завести денежные средства в Россию по причине личного конфликта с Чубайсом, то руководителю фонда «ЧЗВ» С.И. Поспелову это удавалось, и не один раз. Так, со счетов фонда НОБФ «ЧЗВ», находящихся в России и за границей, неоднократно перечислялись по распоряжению Горбачева, Геращенко и представителей «семьи» денежные средства в различные фонды, компании под видом инвестирования различных программ. Но как только эти средства поступали на счета фонда «ЧЗВ» или других подконтрольных ему компаний, они сразу похищались и распределялись между членами преступного сообщества.
Так, 20 октября 1997 года по указанию Горбачева и Геращенко с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с В. Корабейниковым, полномочному управляющему фонда «Совета ветеранов советской разведки» И.А. Лобанову было выдано на руки 800 млрд руб. со счетов фонда «ЧЗВ». Деньги предназначались и были выданы Коржакову, Сафонову, Сафронову и Миронову под контролем Печенкина.
По указанию Горбачева и Геращенко руководителями фонда «ЧЗВ» были перечислены $100 млн для организационного обеспечения финансового холдинга РБОФ. Однако средства поступили не на организационные расходы, а на счета одной из испанских компаний, находящихся под контролем И.С. Силаева. В конечном итоге И.С. Силаев и другие члены горбачевского преступного сообщества и ельцинской «семьи» использовали эти деньги для покупки дорогой недвижимости на побережье Испании.
В 2000 году фонд «ЧЗВ» (в лице С.И. Поспелова и руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH Шрама Хельмута Отто, находящегося в хозяйственных связях с фондом «ЧЗВ») передал два золотых сертификата, обеспеченные 280 тоннами золота, и ценные бумаги на сумму $27,5 млрд Территориальному отраслевому финансово-энергетическому союзу, генеральным директором которого была Е.Б. Латышева. Ценные бумаги якобы должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрама и компаниями РФ. Однако Е.Б. Латышева была в сговоре с сотрудниками спецслужб: она оперативно получила по этим ценным бумагам $116 млрд в Инвестсбербанке г. Москвы и похитила их. Впоследствии большая часть денег оказалась на личных счетах членов преступного сообщества и сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение денежных средств по этим ценным бумагам.
Неплохо преуспел в хищении госсредств и Чубайс: с 1 августа до 17 сентября 2008 года на счета его доверенного лица А.Е. Кудрявцева ежедневно поступали $300 млн. Так, за полтора месяца на счету Кудрявцева (№ 40817840204730003473), открытом в филиале АКБ «Альфа-Банка», было около $19 млрд, адресованных Чубайсу. Незаконная операция была прервана в связи с выступлением С.П. Шашурина по телевидению, после чего зарубежные участники международного преступного сообщества прекратили перечислять денежные средства в интересах А.Б. Чубайса на счет А.Е. Кудрявцева, и его счет был заблокирован. По данному факту в отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело, и он был арестован. Но когда в дело вмешался Чубайс, правоохранительные органы отпустили Кудрявцева под залог, после чего он быстро сбежал за границу.
По указанию Горбачева и Геращенко, согласованному со спецслужбами, руководители фонда «ЧЗВ» в ноябре – декабре 2008 года незаконно перечислили со счетов «ЧЗВ» на счета Международного кооперативного холдинга «Золотое Сечение» (МКХ «Золотое сечение») 6 трлн руб. Холдинг «Золотое Сечение» был создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г. Москвы 14 апреля 2003 года и находился под непосредственным контролем генерала СВР В.В. Меркулова. Среди учредителей МКХ «Золотое сечение» – 41 фонд и компания, которые ранее имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж, а также 4 иностранные компании, через которые перечислялись денежные средства в оффшорные зоны Запада горбачевскому и ельцинскому кланам.
В 1998 году на базе ЗАО «ДГК+» Кононевича в Санкт-Петербурге создали Некоммерческое партнерство «Международный фонд формирования энергационных потоков «Манышева – Егоровой – Кононевича» (НП «МФФЭП – «МЕК»). В состав учредителей нового Фонда вошли юридические лица: ЗАО «ДГК+» (в лице Е.И. Кононевича), фонд Содействия развитию научно-технических наук «Ника» (руководитель Манышев), Международный Верховный координационный совет – МВКС (руководитель Н.В. Авдеев-Ильченко) и др.
По поручению В.В. Геращенко (от 23.12.2001 года и 21.02.2002 года) на счета, открытые в банке ОАО «Инкасбанк», в пользу НП «МФФЭП «МЕК» было перечислено $2 млрд 568 млн. Эти средства перечислялись из банков Москвы и Московской области под секретным кодом «Золушка». Операция осуществлялась Кононевичем от имени ЗАО «ДГК+», когда арбитражный суд г. Москвы уже принял решение по требованию Чубайса о ликвидации этой компании. После поступления миллиардов в указанный банк Горбачев и Геращенко при участии руководителей ОАО «Инкасбанк» использовали их в своих корыстных целях. Основным руководителем этого фонда в последнее время являлась Елена Егорова, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником Тумановым. Она же организовала в Санкт-Петербурге несколько фирм: ТОО «Рубикон», АОЗТ «Бинко», АОЗТ «Астер», АОЗТ «Сае-Астер», связанных с НП МФФЭП «Манышева – Егоровой – Кононевича».
18 апреля 1997 года западные банки подписали с руководителем ЗАО «ДГК+» Кононевичем соглашение о предоставлении кредитной линии для России и готовности с 22 февраля 1998 года открыть кредитную линию на счетах ЗАО «ДГК+» на общую сумму $4,5 млрд, а именно:
Под эти же суммы были составлены соглашения (дублеры).
Западные партнеры были предупреждены о том, что банки России по поручению «семьи» не выдают ЗАО «ДГК+» в добровольном порядке телексы, поэтому западные банки по факсу прислали ЗАО «ДГК+» текст о предоставлении кредитной линии, в связи с чем Сбербанк и Московский экспортно-импортный банк были вынуждены выдать ЗАО «ДГК+» тексты телекса о выставлении указанной выше кредитной линии.
Когда была проведена финансовая проверка компании ЗАО «ДГК», расположенной в США (руководитель Карл Факкин), то в отчете было указано, что через компанию ЗАО «ДГК» проходили миллионные суммы, которые постоянно увеличивались. Тем не менее, она не платила налоги, все операции осуществлялись через оффшорные фирмы с участием русских коммерсантов, и денежные средства отмывались.
Примечательно, что фонд «ЧЗВ» под руководством Горбачева и Геращенко до настоящего времени контролирует активы, вывезенные из России и аккумулированные в западных банках. В последнее время этот фонд получил от М.Н. Загребельного документы на право управления капиталами, числящимися на счетах последнего, полученными от вывоза золота через АСЭР «Тан» в 1993–1996 годах. Также НОБФ «ЧЗВ» является владельцем облигаций Государственного внутреннего займа на общую сумму 3,7 млрд руб.
Следует отметить, что во всех этих компаниях и фондах, которые до сегодня находятся под контролем горбачевского клана (НОБФ «ЧЗВ», ЗАО «ДГК+» ЗАО «Тисса»), офицером банка являлся и является В.Л. Геращенко.
Еще один красноречивый факт: со счетов ЗАО «Тисса» были оплачены (при содействии Петра Голованова и Михаила Кузнецова) 127 квартир, предназначенных для сотрудников ЗАО «Тисса», ЗАО «ДГК+», фонда «ЧЗВ» и НП «МФФЭП «МЕК» и других проживающих в Москве и Санкт-Петербурге. Впоследствии все эти 127 квартир перешли под контроль Лужкова и Собчака и практически были ими похищены при содействии Горбачева и Геращенко. Около 50 квартир были украдены в Санкт-Петербурге и 77 – в Москве. Двадцать квартир Лужков незаконно отдал фирме ЗАО «Интеко», а в остальные Лужков, а также Горбачев и Геращенко селили своих родных и приближенных.
Не так давно, в феврале – марте 2011 года, Горбачев и Геращенко, продолжая свою преступную деятельность, в очередной раз осуществили мошенничество. Они использовали фонд НОБФ «ЧЗВ», чтобы похитить и вывезти из страны 22 млрд руб.
По их указанию руководитель фонда «ЧЗВ» С.И. Поспелов в феврале 2011 года перевел хранящиеся на счетах одной компании в г. Новгороде в ЗАО «Новгородский коммерческий банк «Славянбанк» денежные средства (22 млрд руб.) на счета фонда «ЧЗВ» в Сбербанк г. Москвы. После этого все деньги за подписью бухгалтера «Фонда Горбачева» Н.А. Копыловой были переведены частично на счета издания «Новой газеты» (акции которой принадлежат Горбачеву и владельцу Национального резервного банка Александру Лебедеву), а остальные средства были направлены оппозиционной партии «Гражданский союз» (Лондон); на счет клуба «Реалисты»; на содержание «Клуба Раисы Максимовны» и проведение «Круглого стола бизнеса России»; на организацию 80-летнего юбилея Горбачева в Москве и Лондоне. Часть из этой суммы отправилась на счета Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), основанного М.С. Горбачевым.
В настоящее время на балансе сотен различных компаний и фондов, на засекреченных счетах ЦБ РФ под названиями «Глобус», «Золушка», «Принцесса», счетах Сбербанка РФ и ЦБ СССР сосредоточены денежные средства в сумме не менее 36 трлн руб., $6,5 трлн и €1 трлн. Всеми этими неучтенными богатствами управляет М.С. Горбачев, его группировка и ельцинская «семья» под контролем В.В. Геращенко и С.М. Игнатьева. Эти средства используются в интересах чиновников и силовиков в ущерб экономике России.
Следует также отметить, что под золото Советского Союза и России, вывезенное горбачевским и ельцинскими кланами, которое сейчас находится в Форт-Ноксе США, Англии, Швейцарии, Китае, Сингапуре, Канаде, Германии, Люксембурге и других странах, представители банковских структур Ротшильда дают кредиты своим лицам. Так, по всему миру члены горбачевской преступной группы (Абрамович, Березовский, Вавилов и др.) через подставные фирмы и напрямую, получив эти кредиты, скупают яхты, недвижимость и земли в Хорватии, Черногории, Испании, Марокко, Англии, США и других странах.
Еще одно неприятное последствие этих хищений: страны, в которые перекочевали золото, алмазы, другие ценности СССР и России (на сотни миллиардов долларов), не заинтересованы в возврате похищенного в Россию, ведь оно работает на экономику их государств, делая их еще богаче, в то время как российский народ гибнет от отсутствия элементарных средств.
Анализируя результаты расследования, приходим к логическому выводу, что в действиях бывшего президента СССР М.С. Горбачева, бывшего председателя ЦБ СССР и ЦБ РФ В.Л. Геращенко, бывших членов ЦК, членов УД ЦК КПСС, руководителей КГБ, экс-министров финансов: Деменцева, Ивашко, Фалина, Лучинского, Кручины, Крючкова, Павлова, Орлова, Бобкова и других лиц, усматриваются признаки не менее десятка разных преступлений, наказания за которые предусмотренны ст. 275, 210 ч. 3, ст. 159 ч. 4, ст. 285 ч. 3, ст. 286 ч. 3, ст. 105, 226 ч. 4 УК РФ. А именно:
Головне
