Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
Про це повідомили в прес-службі СБУ.
В рамках розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що організатори "конверту" пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції та надавали "послуги" з мінімізації податків. Клієнтами ділків були десятки підприємств реального сектора економіки, які працюють на території Одеського регіону.
"Працівники СБ України також встановили, що частина коштів перераховувалася на рахунки підприємств країни-агресора в Москві і Ростові-на-Дону через офшорні компанії", - йдеться в повідомленні служби.
Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив понад 50 млн грн, в загальному "відмили" понад 120 млн грн.
Правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передачі грошей організатору. Під час санкціонованих слідчих дій в офісі конвертаційного правоохоронці вилучили валюту в еквіваленті понад 18 млн грн, також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документацію про проведення фіктивної господарської діяльності.
Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
