Діяльність оператора платіжної системи WebMoney на відповідає законодавству
Діяльність оператора платіжної системи WebMoney в Україні у тому вигляді, в якому вона провадилася на території держави, не відповідає нормам чинного українського законодавства, зокрема, вимогам Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», а також низки підзаконних актів, що регламентують емісію, обіг та використання «електронних грошей» та подібних платіжних одиниць. Про це повідомляє прес-служба Міндоходів.
Відповідні зміни до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків вступили в силу ще 18 жовтня 2012 р. (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків» N5284-VI). Проте комерційна структура, що підтримувала роботу системи WebMoney на території України, не вжила відповідних заходів щодо приведення своєї діяльності до норм чинного законодавства.
Зважаючи на це, працівниками слідчого управління та оперативними співробітниками Міндоходів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.200 ч.1 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 209 ч.3 КК України (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
Міністерство доходів і зборів України наголошує, що готове всіляко підтримувати роботу легітимних, визнаних у світі та прозорих для законного контролю платіжних систем. Державні органи, виконуючи свої обов’язки, гарантують свободу підприємництва будь-якій структурі, що бажає надавати аналогічні послуги. Проте наполягаємо на неухильному дотриманні вимог національного законодавства до таких сервісів.
У межах плану заходів із детінізації економіки Міністерство доходів і зборів посилює контроль за діяльністю платіжних систем та в цілому за операціями із використанням електронних грошей на предмет дотримання норм українського законодавства. Це завдання покладене на спеціальний підрозділ протидії податковим злочинам із використанням новітніх технологій, який функціонує у структурі Головного оперативного управління Міндоходів.
