Оновлені умови видачі ліцензій на використання іноземної валюти як засобу платежу.

Відповідна постанова НБУ від 3 травня 2018 № 48 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» набрав чинності з 5 травня, пише Юрліга.

Для отримання індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу більше не потрібно подавати довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник планує використовувати для здійснення валютної операції.

При цьому НБУ має право запитувати та отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, необхідні для з'ясування обставин проведення валютної операції, її змісту та учасників (контрагентів) (в тому числі для юридичних осіб - бенефіціарів власників (контролерів).

Також регулятор може звертатися до державних органів, установ, відомства, уповноважені банки та інших суб'єктів господарювання та фізичним особам для отримання інформації, документів і висновків щодо учасників валютної операції (в тому числі для кінцевих бенефіціарів власників), суті та мети цієї операції, відповідності суті операції змістом діяльності заявника, джерел походження коштів (активів), достатності реальних фінансових можливостей заявника проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, економічної доцільності (сенсу) операції.

Дублікат ліцензії та змін до ліцензії видається тільки після оплати ним послуг з їх видачі в розмірі, встановленому Національним банком України.

Розширені підстави для відмови заявнику у видачі ліцензії та внесення змін до неї, зокрема, такими підставами можуть бути:

- ліквідація власника ліцензії (юридичної особи) / скасування державної реєстрації власника ліцензії (ФОП) / скасування акредитації власника ліцензії (представництва нерезидента в Україні);

- виявлення інформації про те, що іншою стороною валютної операції або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місце перебування, місце проживання, місце реєстрації в країні, яка визнана державою-агресором / державою окупантом і / або включена до переліку країн (територій), які не виконують рекомендації міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або стосовно якої застосовані міжнародні санкції.