Правление Национального банка Украины 21 мая 2015 г. приняло постановление №328 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о структуре собственности банка». Ею утверждены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предусматривают ее раскрытия фактически до каждого физического лица. Так, структура собственности банков считаться прозрачной, если она позволяет определить:

всех владельцев существенного участия банка;

всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка;

а также характер взаимосвязей между этими лицами.

Отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. Национальный банк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому «дискреционных траста».

Национальный банк также урегулировал ситуацию распыление собственности в банке между различными физическими лицами, когда ни одна из них не является владельцем существенного участия.

Банкам предоставлено две недели для представления Национальному банку своих обновленных структур собственности.

Банк с непрозрачной структурой собственности отныне не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным. Соответствующие изменения в нормативно-правовых актов Национального банка утверждены постановлением Правления Национального банка №332 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 21.05.2015.