Deutsche Bank оказался в неприятной ситуации из-за отмывания денег российскими клиентами и сделок с Ираном, которые, возможно, проводились через банк во время действия санкций против Ирана. Штрафы Deutsche Bank могут достигнуть $4 млрд, пишет Минфин, со ссылкой на Der Spiegel.
Через Deutsche Bank предположительно проводились сделки с Ираном, против которого продолжают действовать американские санкции. Кроме того, регуляторы США и Великобритании ведут расследование по поводу возможного нарушения в Deutsche Bank законодательства по борьбе с отмыванием денег в деятельности банка в России.
Причиной расследования в отношении банка стали «зеркальные» торговые сделки, которые были проведены в Москве и Лондоне. В Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.
Ожидается, что штрафы на банк наложат регуляторы сразу нескольких стран.
Раннее СМИ писали о том, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные в течение четырех лет.
