Следователи Генеральной прокуратуры Украины подозревают владельцев предприятий группы «S. Group»в ведении незаконной деятельности, а именно конвертации денежных средств и уклонении от уплаты налогов, передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Так, из текста постановления Печерского районного суда г. Киева следует, что работники налоговой обнаружили в деятельности предприятий группы "S. Group" признаки коррупционных схем, однако в связи с определенными обстоятельствами скрыли эту информацию.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Левобережной ОГНИ г. Днепра ГУ ГФС в Днепропетровской области способствуют владельцам предприятий группы "S. Group" в осуществлении последними незаконной хозяйственной деятельности путем предоставления указаний работникам структурных подразделений налогового органа в сокрытии обнаруженных нарушений налогового законодательства со стороны указанных обществ", - говорится в документе.
Кроме того, следователи ГПУ добавляют, что ООО "Снек экспорт", которое входит в корпорацию "S. Group" и принадлежит отцу нардепа от радикальной партии Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке, уклонялось от уплаты налогов и осуществляло конвертацию денежных средств.
"Должностными лицами Левобережной ОГНИ г. Днепра ГУ ГФС в Днепропетровской области сформированы аналитические справки о наличии в деятельности ООО "Снек экспорт" признаков конвертации денежных средств и уклонения от уплаты налогов, однако руководство налогового органа предоставило указания по сокрытию выявленных нарушений и неотражение их в актах документальных проверок субъекта хозяйствования", - отмечается в постановлении суда.
В документе также сказано о том, что в апреле на основании решения следственного судьи Печерского районного суда г. Киеве был проведен обыск центрального офиса группы компаний "S. Group". Сейчас следователи ГПУ просят суд арестовать денежные средства, которые были изъяты во время обыска.
"Во время обыска обнаружено и изъято 200 купюр номиналом 5 евро, 1125 купюр номиналом 50 евро, а в целом 57 250 (пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят) евро, а также материал желтого цвета с обозначением FEINGOLD 999,9", - говорится в постановлении.
Напомним, накануне суд арестовал счета компаний семейного бизнеса радикала С.Рыбалки. Речь идет и о счетах ООО "Снек экспорт".
Как сообщал УНН, в Верховной Раде требуют создать комиссию по расследованию коррупционных деяний С.Рыбалки.
