Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен, передает Finance.ua.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора экономики, которые ведут хозяйственную деятельность в сфере торговли автомобильными запчастями.
«Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины», – говорится в сообщении.
Во время обысков в шести офисах «конверта» в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники спецслужбы изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «клиент-банк», наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета двадцати восьми предприятий, которые использовали организаторы «конверта» для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
