У Кропивницький області ліквідовано діяльність так званого «центру мінімізації митних платежів», який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з приховування валютної виручки при експорті товарів за заниженими цінами. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, пише ubr.ua.

З метою здійснення незаконної діяльності організатор зареєстрував ряд підприємств в Польщі та Великобританії та вступив в злочинну змову з представниками інших суб'єктів господарської діяльності - нерезидентів. Всього в схемі було залучено понад 15 підприємств, 6 з яких є нерезидентами.

Надалі, використовуючи зв'язки на митниці, фігуранти справи здійснювали вивіз з України паливних гранул за цінами, значно нижчими за ринкові, надаючи при цьому представникам митниці підроблені документи про обсяг та вартість товару, що експортується.

Експорт товарів на підконтрольні компанії дозволив максимально занизити митну вартість товарів, що експортуються товарно-матеріальних цінностей і мінімізувати сплату податків до бюджету.

За кордоном товар був реалізований на адресу інших підконтрольних організатору підприємств - нерезидентів Республіки Польщі, Великобританії за цінами Європейського Союзу, а виручка, що надійшла на рахунки, відкриті за кордоном, дозволила отримати неконтрольований дохід без необхідності повертати валютну виручку на територію України.

Крім того, встановлено, що організатор злочинної схеми, шляхом безпідставного завищення витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, документально не підтверджено, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2017 на 6,8 млн грн.