Лист Нацбанку №18-312/8393
Нацбанк вимагає від банків посилити контроль за операціями з готівкою. Про це йдеться в листі НБУ №18-312/8393 від 28 лютого 2014 р., пише газета Вести.
«Протягом лютого, особливо в останні дні , почастішали випадки отримання з поточних рахунків значних сум готівкових коштів суб'єктами господарської діяльності, фізособами -підприємцями за цільовим призначенням - для придбання сільськогосподарської продукції, надання (отримання) фінансової чи матеріальної допомоги тощо» - йдеться в листі НБУ
У листі Нацбанк нічого не говоритися про законність такого переведення коштів у готівку та заходи, які чиновники планують запровадити щодо осіб , його здійснювали .
У повідомленні Нацбанку зазначається , що його відомості грунтуються на аналізі інформації , отриманої від банків .
«Попереджаю керівників банків про особисту відповідальність за незабезпечення відповідного контролю над операціями з готівкою» , - наголошується в документі.
