В ході торішнього фінансового моніторингу Національний банк України застосував до банків 28 штрафів на суму 9,3 млн гривень, повідомляє Finance.ua.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Крім штрафів НБУ також застосував до українських банків ряд обмежень:
- Один раз обмежив окремі види здійснюваних банком операцій,
- Тимчасово відсторонив двох посадових осіб банку від займаних посад,
- Прийняв чотири рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банків.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи при встановленні систематичного порушення банком законодавства в наступних сферах:
- Запобігання і протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
- Фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.
