Сумнівні платежі проводили як мінімум 27 німецьких банків.

Не менше 27 німецьких банків отримували гроші, які російські зловмисники відмивали в Європі з 2010 по 2014 роки. На рахунки німецьких кредитних установ надійшло загалом 66,5 млн доларів.

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на газету Süddeutsche Zeitung, яка брала участь в міжнародному розслідуванні схеми під кодовою назвою «Глобальна пральня» (The Global Laundromat).

Як зазначає видання, грошові перекази завжди надходили від молдавського Moldindconbank або латвійського Trasta Komercbanka. Ці два банки перебувають у центрі масштабної міжнародної схеми відмивання грошей, яку SZ називають «російською пральнею» (Russian Laundromat).

Найбільша сума - 27,4 млн доларів - надійшла на рахунки Commerzbank, на рахунку Deutsche Bank - близько 24 млн доларів.

Commerzbank відмовився коментувати цю інформацію, зазначивши лише, що дотримання норм, спрямованих на запобігання незаконних трансакцій (Compliance), завжди мало для нього велике значення.

Зі свого боку Deutsche Bank повідомив, що він «значно посилив і розширив системи контролю, а в 2015 році найняв тисячу нових співробітників у відділи Compliance і «Боротьба з фінансовими злочинами».

Публікація в Süddeutsche Zeitung з'явилася в результаті розслідування, проведеного міжнародною організацією журналістів-розслідувачів (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), «Новою газетою» і Süddeutsche Zeitung.

Всього у вивченні схем «Глобальної пральні» брали участь понад 60 журналістів з 32 країн, які свого часу працювали також над вивченням «Панамських досьє», і які допомогли розкрити заховані в офшорах таємні рахунки багатьох відомих політиків, бізнесменів, спортсменів і т.д.

Як повідомляв Кореспондент.net, раніше стало відомо, що банки Британії також «відмивали» гроші з Росії. Через 17 найбільших британських банків, зокрема HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже 740 млн доларів в межах міжнародної схеми з відмивання грошей.