НАБУ закидає банку «Надра» розтрату 400 млн грн

Національне антикорупційне бюро підозрює збанкрутілий банк «Надра» в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури «Запорізького титано-магнієвого комбінату»

Про це йдеться в постанові Солом'янського райсуду Києва, пише Espreso.tv.

За даними Бюро, службові особи ТОВ "ЗТМК" спільно з посадовцями ДП "ЗТМК", ПАТ "КБ "Надра", ТОВ "Сінтез Ресурс", а також особами, які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, розтратили 399,9 млн грн, передбачених договором із Фондом держмайна про заснування ТОВ "ЗТМК" і виконання стратегічної програми розвитку та модернізації підприємства.

Гроші було перераховано через компанію Tolexis Trading Limited як внесок у статутний капітал.

Усі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку "Надра". ТОВ "Синтез ресурс" отримувало від банку кредити, які використовувало для купівлі доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Також для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. Загальний обсяг операцій склав близько $626,348 млн.

"Запорізький титано-магнієвий комбінат", як і банк "Надра" входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

Фінанси перейти до розділу

Схожі матеріали (за тегом)

Детальніше в цій категорії: « Міжбанк відкрився доларом по 26,28 В Україні підскочить курс долара: експерти назвали ТОП-5 ризиків для гривні »

Головне

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%

Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%

Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%

Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%

Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%

Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%

Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%

Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%