Національний банк планує збільшити ліміт щодо операцій, які підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг, із 150 тис. гривень до 300 тис гривень. Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
"На нашу думку, з точки зору обов'язкового фінмоніторингу потрібно підвищувати до 300 тис гривень. Вже є проект закону, він зараз опрацьовується спільно з Міністерством фінансів і Держфінмоніторингом. Національний банк виступив ініціатором залучення міжнародних експертів до його підготовки. Зараз вже є 2 експерта, які нам допомагають", - повідомив Береза.
Він висловив сподівання, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.
Як повідомляли Українські Новини, до 2014 року абсолютно всі банківські операції понад 80 тис. гривень підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу. На сьогоднішній день цей ліміт становить 150 тис гривень.
