Національний банк констатує, що низка підприємств намагаються проводити схемні операції через великі системні банки.
Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
"Мова йде про ті "конвертаційні центри", які були закриті, а зараз це перейшло з рівня окремого банку на рівень підприємств, які заводять схемні операції у великі системні банки", - сказав Береза.
З його слів, для того щоб припинити таку практику Національний банк зобов'язав банки проводити постійний ризик-орієнтований аналіз операцій клієнтів.
"Раніше такий аналіз робився кожні 3 місяці, плюс 2 місяці надавалося на підготовку звіту. Проблема була в чому? У велику кількість банків заходила група компаній, що використовувала банк, наприклад, для "переведення в готівку". 3 місяці ця група працювала, а на 4-й місяць банк їх виганяв. На 5-й місяць банк робив звіт про виконану роботу, про те, що цих клієнти вигнали. Але після цього в банк заходила нова група таких же "клієнтів". І таких прикладів у нас, на жаль, було дуже багато", - уточнив директор департаменту фінмоніторингу НБУ.
Він додав, що Національний банк застосовує заходу впливу до банків при виявленні таких схемних операцій.
