Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва глави Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих «грошей Януковича», які були конфісковані у відповідності з Законом України «Про спецконфискации».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Слово і Діло».
Як повідомляється, розслідування розпочато за клопотанням адвоката однією з офшорних компаній, кошти якої потрапили в число конфіскованих.
«Відомості про початок розслідування в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського районного суду міста Києва за фактом можливого пособництва голови Держфінмоніторингу у розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які враховувалися в «Ощадбанку» і були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області», - цитує портал відповідь НАБУ, отриманий на запит порталу.
Згідно з матеріалами справи, бюро вже подало клопотання про надання доступу до документів Держфінмоніторингу.
Слідство цікавлять узагальнені матеріали з додатками по перевірці діяльності офшорних компаній; рішення про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень щодо рахунків цих компаній; листування, договори, платіжні доручення, інші первинні бухгалтерські документи. Суд частково задовольнив клопотання, надавши доступ з можливістю вилучення копій цих документів.
