До шести банків були застосовані заходи впливу з боку Нацбанку за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Про це повідомили в п’ятницю, 29 грудня, в прес-службі регулятора, інформує «Кореспондент».
Зазначається, що рішенням центробанку були застосовані штрафні санкції до Банку ¾.
Крім того до ще п'яти фінустанов були зроблені письмові зауваження. У список паопалі: СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк і ВТБ Банк.
Серед основних порушень, відзначається "неналежні розробка і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, порушення порядку виявлення фіноперацій, що підлягають йому та подання Нацбанку України необхідної інформації".
Також СЕБ корпоративний банк, ТАСкомбанк і Банк ¾ використовували ПЗ, яке не забезпечує автоматичне виявлення і зупинку при необхідності фіноперації до її проведення.
Центробанк вказує, що всього за 2017 рік за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, він застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень і 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн грн.
