Під час проведеного аналізу операцій ПАТ «Меліор Банк» було виявлено, що готівку від різних, не пов'язаних між собою юридичних осіб, з різними призначеннями платежів отримували одні й ті самі фізичні особи. Із зазначеної суми - загалом 6,537 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
«При вивченні банківських операцій ПАТ «Меліор Банк» було встановлено факти порушення вимог законодавства України, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Так, за рік до введення у ПАТ «Меліор Банк» тимчасової адміністрації (у період з 10 жовтня 2013 до 9 жовтня 2014 року) банк здійснив операції з видачі готівкових коштів на фінансову допомогу та закупівлю товарів/сільськогосподарської продукції за чеками юридичних осіб на загальну суму 5 236,66 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Крім того, виявлено операції з перерахування коштів з рахунків юридичних осіб на поточні рахунки фізичних осіб на загальну суму 1 300,72 млн грн з подальшим розміщенням цих коштів фізичною особою на депозит або отримання готівкою.
«У ході проведеного аналізу операцій ПАТ «Меліор Банк» було виявлено, що готівку від різних, не пов'язаних між собою юридичних осіб, з різними призначеннями платежів отримували одні й ті самі фізичні особи. Із зазначеної суми - загалом 6 537,38 млн грн», - зазначають в ФГВФО.
