Українці можуть не остерігатися посиленого фінансового моніторингу НБУ та ризик-орієнтованого підходу банків та повертати накопичені кошти у банківську систему. Про це під час інфодня на тему “Актуальні питання фінансового моніторингу” повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає УНН.
“Якщо це не мільйони, і не мільярди коштів, то ми вважаємо, що банки можуть працювати як і раніше”, — сказав Береза, відповідаючи на запитання, чи не може посилений фінансовий моніторинг НБУ, відлякувати українців, повертати гроші у банківську систему, які люди у період кризи заховали під матраци, а зараз остерігаються того, що не можуть підтвердити джерела походження грошей.
Раніше повідомлялось, що банки посилять перевірку своїх клієнтів. Зокрема, регулятор закликав банки запровадити ризик-орієнтований підхід, щоб не допустити повернення у банківський сектор схемних операцій.
“Банки повинні знати своїх клієнтів та джерела походження їх коштів”, — наголошував вже голова НБУ Яків Смолій.
Нагадаємо, серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка.
