НБУ оштрафував великий французький банк на півмільйона гривень

Національний банк України (НБУ) наклав на УкрСиббанк штраф в сумі 400 тис. грн.

Причиною санкцій, за даними регулятора, стало порушення УкрСиббанком вимог законодавства фінансового моніторингу, а саме в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.

Укрсиббанк заснований в 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 40%. Раніше банком володіла продала група DCH Олександра Ярославського.

За розміром активів Укрсиббанк займає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.

Фінанси перейти до розділу

Схожі матеріали (за тегом)

Детальніше в цій категорії: « Данський інвестор вкладе 800 тисяч євро в норкову ферму на Житомирщині Курс криптовалют: ринок рухається різноспрямовано »

Головне

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%

Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%

Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%

Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%

Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.3%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%

Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%

Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%

Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%