Слідчі дії, які у середу, 6 червня, пройшли у приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів.
Як повідомили у Генеральній прокуратурі, встановлено групу осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
За наявними даними, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.
За період 2016-2018 років через конвертцентр пройшло понад 140 млн гривень.
"Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби у Житомирській області", - розповіли у ГПУ.
Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучено документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку та флеш накопичувачі.
Крім того, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тисяча гривень.
Нагадаємо, раніше глава ГПУ Юрій Луценко повідомив про "чистки" у будівлі ДФС Житомирської області.
