Відмова українця пройти першу або повторну верифікацію (детальну перевірку даних) в банку є підставою для блокування операцій за рахунком. А якщо людина надасть недостовірну інформацію про себе або свої перерахування, їй взагалі можуть закрити рахунок.
Щоб банки не боялися жорстких заходів і застосовували їх без докорів сумління, Нацбанк їх виписав у листі №57-0009/36366, пише finance.ua з посиланням на УБР.
У них йдеться про те, що банк відразу повинен припинити обслуговування людини, якщо та спробує ввести його працівника в оману неправдивою інформацією або надала підроблені документи (в цьому випадку викликається поліція). Будь-які операції даного клієнта будуть вважатися високоризиковими, і банк може бути суворо покараний Нацбанком за їх проведення.
НБУ наполягає на тому, щоб фінустанови проводили глибоку перевірку кожної людини в ході верифікації. І якщо потрібно, запитували додаткові документи не тільки у неї, а й у третіх осіб. Це можуть бути і органи влади та інші юрособи – все це також вказано в нацбанківському документі.
