Державна служба фінансового моніторингу нарахувала корупційних оборудок на 297,1 мільярда гривень за перше півріччя 2018 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
У своєму звіті ДСФМ вказала, що перевірки проводилися за участю фінансової розвідки.
Метою моніторингу була боротьба з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового ураження.
В результаті в прокуратуру, фіскальну службу, поліцію, СБУ і НАБУ було направлено близько 500 матеріалів про підозрілі операції.
Також повідомляється, що Держфінмоніторинг продовжує розслідувати факти відмивання і привласнення державних грошей колишнім президентом Віктором Януковичем і його найближчим оточенням. Йдеться про суму в 1,5 млрд доларів США.
Як повідомлялося, Національний банк у січні-червні 2018 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків та 8 небанківських фінустанов.
