Главу чеченського відділення Ощадбанку Росії Сайд-Магомед Джабраїлов підозрюють в створенні дванадцяти фірм-одноденок, за допомогою яких незаконно переведено у готівку понад мільярд рублів. Відносно Джабраїлова порушено кримінальну справу, він оголошений в розшук, повідомляє прес-служба МВС по Чечні, пише РИА Новости.
"За наявними даними, підозрюваний переховується від слідства за межами Російської Федерації", - наголошується в повідомленні.
В ході попереднього розслідування встановлено, що керівник чеченського Сбербанку - організатор незаконного створення фірм-одноденок. "Дані юридичні особи зареєстровані на підставних осіб, які не мають жодного стосунку до їх діяльності", - йдеться в повідомленні.
З використанням розрахункових рахунків, відкритих через чеченське відділення Сбербанку, ці організації здійснили незаконні банківські операції з переведення в готівку грошей на загальну суму понад мільярд рублів, уточнюють в МВС.
За матеріалами прокурорських перевірок порушено і розслідується ще вісім кримінальних справ за ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу Росії (незаконна банківська діяльність). Слідчі також підозрюють Джабраїлова в причетності до створення та інших фірм-одноденок для операцій з переведення в готівку.
Як повідомили РИА Новости в прес-службі найбільшого російського банку, Сбербанк поки "не може прокоментувати дану ситуацію, так як по факту отриманої інформації проводиться перевірка".
