Як повідомляє INTERFAX.RU, Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про строки подання юридичними особами інформації про своїх бенефіциарних власників, повідомляється в четвер на сайті уряду РФ.
Рішення, яке уточнюється, прийнято в межах роботи з удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підготовлена Росфінмоніторингом постанова затверджує терміни інформаційної взаємодії Федеральної податкової служби (її територіальних органів), Федеральної служби з фінансового моніторингу (її територіальних органів) і юридичних осіб протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відповідного запиту про своїх бенефіціарів власників.
Крім того, передбачається направлення юридичними особами відповідей на відповідні запити уповноважених органів в електронному вигляді або на паперовому носії, а також можливість направлення уточнених даних у строк до трьох робочих днів.
У Росії законодавство зобов'язує компанії зберігати інформацію про кінцевих бенефіціарів та надавати її лише за запитом.
Інформація про кінцевих власників буває недоступна, перш за все, щодо юросіб з іноземним капіталом.
Бенефіціарний власник - фізична особа, яка прямо чи опосередковано (через третіх осіб) володіє (має переважну участь у понад 25% в капіталі) юридичною особою або має можливість контролювати її дії.
