В роботі банків виявлені суттєві порушення
За результатами перевірок діяльності ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Інтеркредитбанк», ПАТ «Меліор банк», проведених регулятором у вересні 2014 р., установлено факти здійснення масштабних операцій із готівковими коштами в національній валюті. Невжиття зазначеними банками заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, створили умови для здійснення ними ризикової діяльності. Про це пише прес-служба Нацбанку.
Ураховуючи вищевикладене, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів зазначених банків, керуючись статтями 15, 55 Закону України «Про Національний банк України», статтями 73, 74, 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність», постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 (зі змінами), Правління Національного банку України 9 жовтня 2014 р. прийняло рішення про віднесення ПАТ «КБ «Аксіома», ПАТ «Інтеркредитбанк» та ПАТ «Меліор банк» до категорії неплатоспроможних.
