Регулятор зобов'язав банки вести спеціальні реєстри з валютних операцій. Про це повідомляє прес-служба компанії unian
Національний банк України посилив контроль за витоком капіталу за кордон, зобов'язавши банки, що мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, вести спеціальні реєстри з валютних операцій.
Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №247, яке набирає чинності з 15 квітня, банки зобов'язані вносити в такі реєстри інформацію про купівлю іноземної валюти, перерахування валюти за межі України, перерахування коштів в гривнях на користь нерезидентів через відкриті банкам-нерезидентам кореспондентські рахунки в гривнях, а також перерахування коштів на користь нерезидентів через свої філії на території інших держав.
Як пояснює НБУ, раніше вимога щодо формування такого реєстру було встановлено листом регулятора, згідно з яким НБУ не мав правових підстав для застосування заходів впливу до банків, які допускають помилки при формуванні реєстру, при цьому затверджено постанову надає такі правові підстави.
Крім того, як зазначається в повідомленні НБУ, постанова розширює можливості регулятора для блокування підозрілих фінансових операцій, що сприятиме запобігання непродуктивному відпливу капіталу за кордон.
Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року склав 43,371 млрд дол. Майже третина, або 11,745 млрд дол., Інвестицій припадає на Кіпр, який є популярним офшором, використовуваним українським бізнесом для повернення капіталу з мінімальними податковими витратами.
Про це повідомляє прес-служба компанії
