НАБУ отримало доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, співвласником якої була Валерія Гонтарева, повідомляє «Економічна правда».
Таке рішення 27 грудня ухвалив Солом'янський суд Києва.
Ухвала діє протягом одного місяця.
З 24 жовтня 2016 року НАБУ розслідує можливу розтрату 3,5 млн євро службовими особами Міністерства фінансів за попередньою змовою.
Як відомо, у 2013 році Мінфін обрав «Банк Перший» для розміщення кредитних коштів «Укренерго». Тоді цей банк контролював нардеп і син тодішнього генпрокурора Артем Пшонка.
У 2014 році «Банк Перший» було перейменовано у «БГ Банк» і заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко підписав договір, за яким кредитні кошти, виділені «Укренерго, перерахували в цей банк. При цьому Мінфін і Нацбанк не звернули увагу на те, що після Євромайдану в банку суттєво погіршились показники.
Восени 2014 року НБУ призначив у банк свого куратора. Далі з банку почали виводитись активи.
Зокрема, «БГ Банк», маючи облігації внутрішньої державної позики вартістю 4,6 млн доларів, продав їх за 8 тисяч гривень фірмі з ознаками фіктивності. Після низки перепродажів облігації за ринковою ціною викупила компанія з групи ICU, співвласницею якого до призначення головою Нацбанку була Гонтарева.
У грудні 2014-го, після продажу облігацій, Нацбанк Валерії Гонтаревої визнав «БГ Банк» неплатоспрможним. Суд також дав доступ НАБУ до рішень і листування НБУ про визнання «БГ Банку» неплатоспроможним.
