Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували, конвертаційний центр з річним обігом понад 530 млн гривень, який функціонував у столиці. Про це повідомляє прес-служба ДФС ан совїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.
Згідно з повідомленням, особи-організатори конверцентра зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких у 3 банках підприємства реального сектору економіки (зокрема, аграрні) перераховували кошти за нібито придбані товари та послуги.
Зазначені фірми формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств-імпортерів аграрної продукції. Згодом, перераховані кошти переводилися у готівку через банкомати, за вирахуванням 10-12% «винагороди» конвертаторам.
Загальний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн гривень.
За результатами проведених у Києві, Київській та Закарпатській областях 14 обшуків виявлено та вилучено 100 тис. гривень готівкою, комп'ютерна техніка, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документи, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
