Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник повідомив про причини обшуків у Нацбанку і розслідування долі коштів, які НБУ виділяв для рефінансування банків, передає прес-служба НАБУ, інформує «Кореспондент».
«Детективи НАБУ розслідують справу, яка стосується керівництва Національного банку України. До її розслідування підключилися і працівники управління захисту економіки Нацполіції, працюємо разом», - заявив Ситник.
При цьому директор НАБУ зазначив, що питань до Нацбанку багато у всіх - і в суспільства, і у правоохоронних органів.
«Якщо говоримо про так зване реформування банківського сектора, внаслідок якого припинили своє існування 80 з гаком банків, то до цього процесу виникає багато питань з боку Національної поліції. Це не зовсім наш профіль. Якщо ж мова йде про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування та значна частина яких виходила за межі України, зокрема, через австрійські банки, - то це наша компетенція. Ми розслідуємо ці факти», - пояснив керівник НАБУ.
Він зазначив, що на слідство жодним чином не впливатиме та обставина, що Валерію Гонтареву називають «людиною президента» і вона колись працювала в структурах Петра Порошенка, він її рекомендував на цю посаду і захищав від нападок.
За його словами, обшуки в Нацбанку можуть мати наслідки для самої Гонтаревої, а не тільки для управлінців нижчої ланки.
«Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії - обшуки, вилучення документів - щоб після їхнього аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи - перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тому зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ», - зазначив глава НАБУ.
Директор Національного антикорупційного бюро розповів, що слідство відштовхувалося від власних аналітичних розробок, матеріалів журналістських розслідувань, опублікованих у ЗМІ.
«Також побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування деяких банків. В одному з епізодів одержувачем цих коштів через офшорну фірму виявився ... водій «рефінансованого» банку. За такою схемою з України за кордон було виведено $ 500 млн. А є набагато складніші, заплутаніші схеми», - додав глава НАБУ.
У НАБУ два великі напрями роботи - вилучення документів, які можуть вказувати на вчинення того чи іншого правопорушення всередині країни й отримання їх під час проведення досудових розслідувань (в рамках правової допомоги) з-за кордону. Другий аспект - проблемний.
«Корупція в Україні, особливо на топ-рівні, рідко закінчується всередині держави. Вона виходить на іноземний банк або на якийсь офшор. І це затягує розслідування. Розуміємо, що не можна йти в антикорупційну прокуратуру або до суду з голими руками. Повинні переконливо довести провину підозрюваних осіб», - зауважив Ситник.
