Придніпровський районний суд Черкас за підсумками розслідування справи про щорічну легалізацію близько $ 350 млн заарештував кошти на рахунках низки платіжних систем, в тому числі чотирьох зареєстрованих Національним банком України.
Згідно з текстом ухвали суду, слідством встановлено, що низка осіб створила протиправний механізм легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при імпорті електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб'єктами, передає БізнесЦензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, під час імпорту комп'ютерних ігор в договор вносились недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, прийом платежів від користувачів резидентом здійснювався шляхом оплати послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснювались за послуги нерезидента, що не пов'язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту.
Крім того, резиденти вносили в звітні документи завищені дані за обсягом отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон "брудних" грошей.
Слідством також отримано дані по суб'єктах з ознаками фіктивності, реквізити яких, можливо, використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових і бухгалтерських документів по безтоварних операціях, об'єктами продажу за якими є цифрові товари. Серед них можна зазначити ТОВ "Леджент", "Тайм Солюшн", "Офолд", "Епрікот", "Вестар", "Дефро", "Лексузель", "Пенівайз", "Дарт Вейдер", "Міратум", "Фай волл" "Леогеймінг".
Встановлено, що зазначені підприємства реалізують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій "Леогеймінг пий", "ГлобалМані", "Фенікс", "ОМП-2013" (всі зареєстровані НБУ), "Тандем-фінанс", "Бізнес Рітейл груп", "Інвест пей", "Контрактовий дім". Щодобовий обіг зазначених підприємств становить близько 20 млн грн, зазначені кошти перераховуються на агентський банківський рахунок в ПАТ "Альфа-Банк".
"Надалі отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких, можливо, використовуються для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і висновок брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній", - наголошується в ухвалі.
Крім того, встановлено змову осіб з метою використання підконтрольних фіктивних підприємств для переведення в готівку грошових коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при проведенні та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному казино під брендом "Парі-Матч", які заборонені законом.
"Для функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор особи використовували можливості групи інших осіб, які організували протиправну діяльність низки платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових і електронних засобів в готівку з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності та " транзитних" та їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ ", - сказано в тексті документа.
Зокрема, встановлено інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних засобів Webmoney, "Яндекс.Деньги", QIWI Wallet, "Wallet one / Єдиний гаманець". Це: www.interkassa.com, www.walletone.com, www.paymega.com.
Відзначається також, що з метою прийняття грошових коштів і їх подальшим транзитом використовується низка підприємств задіяних в схемі, а саме: ТОВ "Сучасні платіжні рішення", "Нейшнл Пеймент енд коллекшн процесинг центр", "Єдиний гаманець", "Пеймент текнолоджис", " Діджитал Пеймент Сістемс "," Парі-пей "," Файннест "," Інтеркаса "," Пеймент Солюшин "," Інтвей Україна "," Систем Інтегрейшн "," Інтернет сервіс Україна "," АкадЕкс ".
Основним банківською установою, що обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб'єктів зазначеної злочинної групи, згідно з текстом визначення, ПАТ "КБ" Центр ". Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько $ 350 млн на рік.
У підсумку, суд прийняв рішення накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках "Тайм Солюшн", "Епрікот", "Дефро", "Міратум", "Інвест пей", "Леогеймінг", "Леогеймінг пий", "Інтвей Україна", "Глобал Мані", "Контрактовий дім", "Систем Інтегрейшн", "Фенікс", "Пеймент Солюшин", "Нейшнл Пеймент енд коллекшн процесинг центр", "Пеймент текнолоджис", "Діджитал Пеймент Системс", "Інтеркаса", " систем Інтегрейшн "," Інтернет сервіс Україна "," АкадЕкс "," Лексузель "," ОМП-2013 "," Сучасні платіжні рішення ", відкритих в КБ" Приватбанк ".
Суд також вирішив зупинити видаткові операції за зазначеними рахунками за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів по сплаті податків.
