В аеропорту Дніпра затримали директора естонської компанії Apolineja OU у справі щодо розробки програмного забезпечення для системи е-декларування.
Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, пише УП.
Слідчі дії та затримання відбулися пізно ввечері 22 листопада.
"Колишній директор компанії "Міранда" Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, відповідно до якого "Міранда" зобов’язувалася розробити ПЗ для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування", - написала Сарган.
Вона додала, що далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН та Міжнародної організації з міграції, на банківський рахунок Apolineja OU.
"Наразі директор естонської компанії (громадянин України – ред.) затриманий, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають", - підсумувала Сарган.
Як повідомляє сайт прокуратури Київської області, 20 листопада було завершене досудове розслідування відносно екс-директора ТОВ "Міранда".
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили його пособника, який сприяв Новикову у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Пособнику повідомили про підозру за цими ж статтями.
Установлено, що ТОВ "Міранда", не маючи необхідної технічної можливості розробки відповідного програмного забезпечення, виграло тендер із Міжнародною організацією з міграції та Програмою розвитку ООН на розробку ПО е-декларації для НАЗК та реєстру тимчасово переміщених осіб.
Отримані від міжнародних організацій кошти Новиков за змовою з директором іноземної компанії, вивели на рахунок вказаної компанії, а псевдо-договори та акти виконаних робіт підробили.
Слідчі з'ясували, що іноземна компанія не виконувала жодних робіт з розробки ПО.
ПО розробили колишні студенти та працівники одного з вищих навчальних закладів столиці, однак за роботу директор ТОВ "Міранда" з ними не розрахувався.
Внаслідок вказаних дій, до держбюджету Новиков не сплатив податків на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень.
"На даний час у порядку ст. 290 КПК України підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після чого обвинувальний акт стосовно екс-директора ТОВ "Міранда" буде скеровано до суду для розгляду по суті", - підсумували у прокуратурі.
Як відомо, 30 травня слідче управління Державної фіскальної служби у Київській області провело обшуки в офісі компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, а також і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова.
У ДФС заявляли, що обшуки на підприємстві "Міранда" пов’язані зі справою про ухиляння від сплати податків.
У червні Новиков вніс встановлену судом заставу в розмірі 934 тисячі гривень.
